28 de July de 2021

Los reguladores de Corea del Sur advierten a decenas de forex que cumplan con las nuevas reglas


La comercialización de intercambios de cifrado en el extranjero para los coreanos se bloqueará si no cumplen con las nuevas regulaciones de Corea del Sur. La agencia contra el lavado de dinero del país ha notificado a varias plataformas comerciales en el extranjero que es necesario registrarse para brindar servicios a los residentes coreanos.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea notifica a los intercambios de cifrado extranjeros sobre los requisitos de registro

Se puede negar el acceso a los intercambios de criptomonedas en el extranjero y las plataformas pueden iniciar investigaciones criminales en Corea del Sur si no cumplen con las nuevas regulaciones del país para el sector. Uno de los requisitos más importantes es el registro en la agencia coreana contra el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), antes del 24 de septiembre.

Para recordarles sus compromisos, la UIF ha enviado un aviso a 27 empresas cuyas operaciones de comercio de criptomonedas se dirigen a ciudadanos coreanos, dijo el jueves la Comisión de Servicios Financieros (FSC), citada por el Korea Herald. Las regulaciones, aprobadas a principios de este año, también requieren que los intercambios tengan certificados de seguridad de la información, pero ninguno de ellos ha recibido uno aún, dijeron las autoridades.

La comisión enfatizó que las divisas deben dejar de operar en Corea a partir del 25 de septiembre a menos que se registren en la UIF. La actividad no registrada resultará en sanciones, que incluyen hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 50 millones de won coreanos (más de $ 43,000). En una declaración dirigida al comité parlamentario sobre política nacional, el FSC declaró:

Las actividades comerciales de los intercambios de criptomonedas en el extranjero que se dirigen a clientes locales sin informar a la Unidad de Inteligencia Financiera, una unidad contra el lavado de dinero dependiente de la Comisión de Servicios Financieros, son ilegales según la Ley revisada sobre la presentación de informes y el uso de información específica de transacciones financieras.

La fecha límite de cumplimiento se acerca y pocos intercambios cumplen con los nuevos requisitos.

La Ley de Fondos Especiales revisada de Corea del Sur entró en vigor el 25 de marzo, pero entrará en vigor en septiembre después de un período de gracia de seis meses. Otra de las regulaciones actualizadas requiere que los intercambios de criptomonedas trabajen con los bancos nacionales para emitir cuentas de nombre real a sus usuarios. Si bien las cuatro principales plataformas de comercio de monedas del país, Bithumb, Upbit, Coinone y Korbit, se han asociado con bancos comerciales, cientos de intercambios más pequeños están a punto de cerrar.

Los reguladores de Corea del Sur advierten a decenas de mercados de divisas que cumplan con las nuevas reglas

Los bancos coreanos temen la exposición al lavado de dinero, la piratería, el fraude y otros riesgos relacionados con las criptomonedas. De acuerdo con las nuevas reglas, son responsables de evaluar la transparencia de una plataforma de cifrado y la posibilidad de actividad delictiva. Según los informes, los reguladores coreanos rechazaron las solicitudes de exención de responsabilidad por delitos cometidos por los intercambios de cifrado con los que trabajan a principios de este mes.

Según el Korea Herald, el FSC planea enviar pautas sobre las nuevas regulaciones a los operadores de cifrado en el extranjero que ofrecen servicios en el país. “Si los intercambios de criptomonedas extranjeras sirven a los clientes locales con liquidación en moneda won, deben registrarse en la UIF y cumplir con las pautas gubernamentales para prevenir el lavado de dinero”, dijo a los legisladores el presidente del FSC, Eun Sung-soo, la semana pasada.

El regulador financiero de Corea del Sur está endureciendo su postura sobre los proveedores de servicios de cifrado en el extranjero después de que las autoridades de otras jurisdicciones, incluidas Italia, Lituania, Reino Unido, Japón, Alemania y Polonia, emitieran advertencias contra Binance, la plataforma de comercio de activos digitales líder en el mundo. Las nuevas medidas regulatorias en relación con el mercado de valores van desde la suspensión temporal de las operaciones comerciales hasta requisitos de información más estrictos, señala el diario coreano, que revela una creciente represión global en el mercado.

¿Qué opinas de las nuevas regulaciones de Corea del Sur para el intercambio de criptomonedas? Comparta sus pensamientos sobre el asunto en los comentarios a continuación.

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