3 de December de 2021

El cripto-crimen cae en China, aumenta en Hong Kong, revelan informes – Bitcoin News

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Las transacciones de criptomonedas de China relacionadas con la actividad delictiva han disminuido significativamente en los últimos años, según un nuevo informe. Al mismo tiempo, la Región Administrativa Especial de Hong Kong ha experimentado un aumento en el crimen criptográfico este año, y las autoridades atribuyen el aumento a la popularidad de las inversiones criptográficas.

Las cripto transacciones chinas relacionadas con el crimen están cayendo, según Chainalysis

China es líder en el espacio criptográfico mundial, no solo por su control sobre una gran parte del hashrate de Bitcoin, sino también en términos de la actividad de sus empresas y usuarios de criptografía. Sin embargo, con la ofensiva actual del gobierno contra el dinero descentralizado, incluida la represión de la minería y el comercio de criptomonedas, es probable que el papel de la República Popular disminuya. Eso ya le sucedió a la participación de China en el crimen basado en criptografía, según un informe de Chainalysis.

Entre abril de 2019 y junio de 2021, las direcciones criptográficas chinas enviaron más de $ 2,2 mil millones en moneda digital a direcciones asociadas con actividades ilegales como el fraude y los mercados de redes oscuras y recibieron más de $ 2,0 mil millones, anunció la compañía forense blockchain el martes. Pero el volumen de transacciones del país con tales direcciones ha disminuido significativamente en los dos años. Esta tendencia es cierta tanto en términos de valor como en comparación con otras naciones, como muestra la investigación. Chainalysis comentó:

Si bien China sigue siendo uno de los países mejor clasificados en términos de volumen de transacciones ilegales, ha superado con creces a todos los demás, lo que sugiere que los delitos relacionados con las criptomonedas en el país han disminuido.

La mayoría de los flujos ilegales de criptomonedas en China se han relacionado con el fraude, según el informe. Según los autores, la disminución se debe principalmente a la falta de programas Ponzi a gran escala como la estafa Plustoken 2019, cuyas ganancias se han lavado en plataformas chinas. Citado por Reuters, el director de tecnología del sector público global de Chainalysis Gurvais Grigg declaró:

Lo más probable es que esto se deba tanto a la conciencia aumentada por PlusToken como a las redadas en el área.

Otros movimientos de fondos relacionados con las criptomonedas tuvieron que ver con el lavado de dinero, que a menudo involucró las oficinas OTC de los principales intercambios de activos digitales, así como el comercio de fentanilo, con China en muchos casos un centro para el comercio mundial de analgésicos a través de transacciones de criptomonedas facilitadas.

Los registros de Hong Kong aumentan en los casos penales relacionados con las criptomonedas

Mientras tanto, las autoridades de Hong Kong han notado la tendencia opuesta. Con el continente ejerciendo más presión sobre el espacio criptográfico, la actividad criminal que involucra criptomonedas en la ciudad ha alcanzado niveles récord este año, según un informe de la agencia de noticias criptográfica Forkast.

En la primera mitad de 2021, se registraron casi 500 casos penales, según la publicación. Las pérdidas de este año ascienden a 214 millones de dólares de Hong Kong (27,5 millones de dólares), casi el doble de lo que fue el año pasado.

El cripto-crimen cae en China, aumenta en Hong Kong, revelan informes

Las agencias de aplicación de la ley han atribuido el aumento a la creciente popularidad de las inversiones en criptomonedas en la Región Administrativa Especial de China. Las personas que pasan más tiempo en línea durante la pandemia de Covid-19 son otro factor importante, ya que les brinda a los estafadores más oportunidades para atraer a las personas a planes fraudulentos.

El lavado de dinero, el fraude de inversiones, el robo y las transacciones personales son las fuentes más comunes de criptomonedas en Hong Kong. El informe también señala que la ciudad no es la única jurisdicción afectada por el aumento de las criptomonedas, lo que apunta a un aumento anual promedio del 300% en casos similares registrados en los EE. UU. Entre 2017 y 2020.

¿Qué opinas de los resultados de los dos informes? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

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créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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