Este sábado, el gobierno de Venezuela deportó a Estados Unidos al empresario colombiado Alex Saab, —presunto prestanombres del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro—, y quien estuvo a cargo del programa venezolano para despensas llamado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el cual está señalado de lavar dinero.
Desde el comienzo de este programa venezolano, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EU (HSI, por sus siglas en inglés) investigó actos de lavado de dinero en las despensas CLAP, y puso en la mira a 14 personas y sociedades mexicanas, entre ellas Corporativo Kosmos, del empresario Jack Landsmanas Stern.
Tras una petición de la HSI, en 2018 diversas empresas mexicanas fueron investigadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero en algunos casos como Corporativo Kosmos, llegaron a acuerdos reparatorios y no se supo más del caso, al menos en México.
Sin embargo, la deportación de Alex Saab vuelve a poner en la mira el caso de lavado de dinero en los CLAP, y a la red de proveedores y financiadores, que fueron principalmente mexicanos.
Saab estuvo a cargo del traslado de alimentos CLAP para distribuir alimentos y productos básicos de primera necesidad a precios subsidiados. Las autoridades de EU señalaron que Saab vendía a sobreprecio dichos artículos, lo que benefició al círculo cercano de Maduro. En dicho esquema habría participado el Corporativo Kosmos.
Los señalamientos contra Jack Landsmanas
Tras la detención de Maduro, en enero pasado, trascendió en la prensa mexicana que la Fiscalía General de la República (FGR), en los últimos meses de Alejandro Gertz Manero, abrió una investigación contra Jack Landsmanas Stern, y los negocios que tuvo en Venezuela.
Por ejemplo, el periodista chihuahuense Luis Chaparro publicó un oficio de la HSI el cual refiere que Jack Landsmanas Stern es el presunto líder de una nueva organización criminal, “dedicada a la cleptocracias, lavado de dinero, evasión de impuestos, y apoyo a organizaciones dedicadas al narcotráfico y denominadas terroristas por el gobierno de Estados Unidos”.
“Como ejemplo representativo se encuentra el lavado de dinero que él y sus socios llevaron a cabo en la relación a la venta de despensas alimenticias al gobierno de Venezuela. (…) Resultando en cientos de millones de dólares en pagos a empresas en México”, se lee en el documento fechado el 7 de octubre de 2025, y dirigido a Alfredo Higuera Bernal, entonces titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
El documento agrega que Jack Landsmanas y sus socios triangularon sus ganancias para no ser detectados, además de no contar con los permisos correspondientes para hacer negocios con Venezuela en los tiempos de Nicolás Maduro.
El historial de Alex Saab
El empresario estuvo preso en EU entre 2021 y 2023 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Sin embargo, fue liberado tras negociaciones de Venezuela con el gobierno del expresidente Joe Biden, que le dio un indulto.
En octubre de 2024, meses después de su liberación, Maduro lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional, pero fue destituido por Delcy Rodríguez dos semanas después de la captura de Maduro.
Desde entonces circularon informaciones en la prensa que aseguraban que el gobierno de Donald Trump negociaba la extradición de Saab.
“El traslado de una persona a otro país que lo reclama por algún delito es una extradición, medida prohibida en la Constitución venezolana. La autoridad migratoria afirma que en su lugar se trata de una ‘deportación’”, señaló el periódico Reforma.
Alertas en el sector financiero por Kosmos-Hidrosina
Actualmente Grupo Kosmos mantiene una alianza con Hidrosina para incursionar en el negocio energético en México. Ambos grupos han tenido señalamientos por parte de las autoridades financieras mexicanas, por lo que sus operaciones estarían bajo vigilancia de autoridades en México, Estados Unidos y por las propias instituciones financieras.
“Si Kosmos busca entrar al mercado energético vía Hidrosina, la operación inevitablemente levantaría preguntas sobre el origen del dinero, las estructuras societarias y la exposición regulatoria internacional. Más aún en un momento en que Estados Unidos ha endurecido la vigilancia sobre temas de huachicol, lavado de dinero y operaciones financieras transfronterizas”, refiere un artículo publicado por EL CEO el pasado 12 de mayo.
El ecosistema empresarial de Kosmos incluye La Cosmopolitana, Productos Serel, Kol Tov, Abasto de Fármacos, Farmacéuticos Darovi y decenas de razones sociales vinculadas a la familia Landsmanas.
Se ha documento una red de al menos 45 empresas, con socios y accionistas comunes en buena parte de ellas. El sexenio pasado, el gobierno federal y los estatales adjudicaron al grupo contratos por alrededor de 35,000 millones de pesos, principalmente en servicios alimentarios, hospitales, comedores institucionales, penales y distribución de insumos.
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