Hacienda y el Tesoro de EE. UU. desmantelan red financiera de cártel transnacional Internacional 20 noviembre, 2025 La UIF y la OFAC bloquean a 29 personas y 9 empresas vinculadas al lavado de dinero, bienes raíces ilícitos…
México y EU bloquean a 31 operadores y empresas ligadas al lavado internacional Actualidad 13 noviembre, 2025 La Secretaría de Hacienda, la UIF, OFAC y FinCEN ejecutan una acción bilateral sin precedentes para desactivar redes transnacionales de…
Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero ligado al crimen organizado Actualidad 11 noviembre, 2025 La Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales irregulares en establecimientos…