La Secretaría de Hacienda, la UIF, OFAC y FinCEN ejecutan una acción bilateral sin precedentes para desactivar redes transnacionales de lavado de dinero que movían más de mil millones de pesos mediante casinos, restaurantes y compañías fachada.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y en coordinación estrecha con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos —mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)— anunció un operativo conjunto para bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico y a entidades extranjeras que operaban complejas redes de lavado internacional.
Como parte de esta acción coordinada, la OFAC designó a un grupo criminal y a 26 personas relacionadas —siete físicas y 19 empresas— mientras que la UIF identificó cinco entidades adicionales, elevando a 31 personas la Lista de Personas Bloqueadas en México.
El análisis financiero y fiscal realizado por ambas agencias permitió detectar que 24 empresas y siete individuos mantenían estructuras corporativas y redes internacionales diseñadas para ocultar y transferir recursos ilícitos. Dichas redes habrían movilizado flujos superiores a mil millones de pesos, mediante triangulación de capitales entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
Las operaciones incluían transferencias millonarias en efectivo, dispersión de recursos entre compañías fachada y justificación de ingresos inexistentes a través de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento operando en diversos continentes.
Derivado de esta investigación, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de notificar a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre probables delitos fiscales asociados al esquema.
Las autoridades de ambos países destacaron que esta acción conjunta refuerza el compromiso de cooperación internacional, en línea con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y consolida la coordinación bilateral para combatir el lavado de dinero y desmantelar estructuras financieras de la delincuencia organizada.
La Secretaría de Hacienda subrayó que estas medidas protegen la integridad del sistema financiero mexicano y reiteran el compromiso del Gobierno de México con la seguridad internacional y el combate frontal a los delitos financieros.
