La Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales irregulares en establecimientos de ocho estados
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, reforzó sus acciones para impedir el uso de casinos como mecanismos de lavado de dinero por parte de presuntos grupos delictivos.
Tras una investigación de varios meses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó 13 casinos con operaciones de alto riesgo financiero, los cuales fueron incorporados a la lista de personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y prevenir que estos espacios sean utilizados por el crimen organizado.
El análisis financiero reveló conductas compatibles con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Entre los hallazgos destacan movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además del uso de plataformas digitales no supervisadas, que facilitaban la dispersión y ocultamiento de recursos ilícitos.
La UIF también detectó el uso de personas con perfiles económicos no acordes al volumen de fondos manejados, como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían el dinero a los verdaderos beneficiarios, simulando ganancias legítimas de juegos o apuestas.
Como resultado, la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Estas acciones, señaló la dependencia, reafirman el compromiso del Gobierno de México con la cooperación internacional en materia antilavado, en coordinación con el FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La SHCP destacó que continuará fortaleciendo la coordinación interinstitucional con autoridades de seguridad y procuración de justicia para impedir la infiltración criminal en sectores vulnerables y garantizar que los casinos y plataformas de apuestas no sean utilizados como vehículos de financiamiento ilícito.
